Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an Thành phố phát hiện nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn.
Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Tăng Khải Văn (sinh năm 1988; nơi thường trú: Phường 1, Quận 10), Trần Quang Quy (sinh năm: 1986; nơi thường trú: Phường 14, Quận 10), Nguyễn Vũ Ngọc (sinh năm 2001; nơi thường trú: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm: 1978; nơi thường trú: thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Đào Thế Lâm (sinh năm 1985; nơi thường trú: Phường 5, Quận 6), Văn Tấn Mạnh Tín (sinh năm: 1988; nơi thường trú: thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1994; nơi thường trú: huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Phan Ngọc Thế (sinh năm: 1982; nơi thường trú: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1994; nơi thường trú: thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Hồng Lĩnh (sinh năm 1978; nơi thường trú: phường Phú Thuận, Quận 7), Lý Hoài Phương An (sinh năm 1984; nơi thường trú: phường Tân Quy, Quận 7), Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1972; nơi thường trú: phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).
Ngày 12/4/2024, các lực lượng đã tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2021, Tăng Khải Văn sử dụng 03 tài khoản đăng nhập trang “ibet888” (có đường link là: ibet888.life hoặc agbong88.com) với hạn mức 1.000.000 điểm, quy ước 1 điểm bằng 6.000 đồng, tương đương với số tiền 6 tỷ đồng rồi giao lại cho Trần Quang Quy để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Sau đó, Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng "bên dưới" chào mời, lôi kéo các "con bạc" tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet. Bước đầu xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên khoảng 100 tỷ đồng.
Ngày 20/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can đối với 08 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm Tăng Khải Văn, Trần Quang Quy, Vũ Văn Ngọc, Đào Thế Lâm, Văn Tấn Mạnh Tín, Phạm Ngọc Tiến, Phan Ngọc Thế, Nguyễn Thanh Lâm và đối với 04 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” gồm Lê Xuân Hồng Lĩnh, Lý Hoài Phương An, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Văn Phi. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an Thành phố đang tiến hành củng cố chứng cứ; tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.